übrigens hier der link zum iban Prüfprogramm
https://www.iban.de/iban-pruefen.html
ich hab das mal bei hatschis Nummer ausprobiert..ist tatsächlich bei der N26 Bsnk
Habe ich sofort gemacht.
Die dickste Nummer die wir mal hatten, war eine Fakeseite:
- Server in der Ukraine
- Autohandel in einem kleinen Dorf unweit einer mittelgroßen Stadt in Niedersachsen
- Auf der Webseite ein GoogleMaps Bild, welches einen Hof mit vielen Autos davor zeigt
- Vollständiges Impressum mit HRB Nummer
Zielpersonen sind internationale Fahrzeughändler zum Beispiel aus Polen, welche in D einkaufen.
Vorgehensweise bei der Masche:
- Webseite einrichten
- Mittels gestohlenem, teilgefälschten Ausweis (Foto getauscht) ein Konto einrichten
- Eine Wohnung anmieten, natürlich später keine Miete zahlen
- Ein IP Telefon mit Festnetznummer hinstellen
- Mittels Notar eine GmbH einrichten, bzw. eine alt eingesessene GmbH übernehmen (gefälschter BPA genutzt)
- Dann bei Autohändlern deutschlandweit Probefahrten vereinbaren und Fotos der PKW, Wohnmobile, Baumaschinen fertigen
- "Verkauft" werden dann junge, gebrauchte Luxusfahrzeuge ab 50k EUR bis hin zu Wohnmobilen der gebrauchten 150k-Klasse und auch Baumaschinen mit um 100k.
- Die Preise waren nur etwas günstiger als üblich, so etwa 15%. Das ist nicht ungewöhnlich niedrig und fällt nicht sofort auf.
Ziel ist es, Anzahlungen in Höhe der Umsatzsteuer auf den Kaufpreis vorab zu kassieren. Das ist bei int. EU-Geschäften so Praxis. Die USt. wird gezahlt, das Fahrzeug ausgeführt und dann wird erstattet. Das wäre der Normalfall. Genau daher ist des üblich, dies als Anzahlung vor Abholung zu vereinbaren.
Das ist ein kleiner psychiologischer Nebeneffekt. Da besteht kein Risiko. Die USt bekomme ich ja wieder.
Richtig, wenn das Geschäft echt ist, dann schon.
Bis die Anzahlenden es gemerkt haben, waren im ersten Fall dieser Masche 700k Schaden entstanden.
Der Pole, mit dem wir zusammenarbeiten ist so ein Ex-/Importeur. Er hat knapp 6k verloren. Danach hat er immer wieder im Netz gesucht. Dabei hat er gemerkt, dass die Betrüger etwa 1 Jahr später mit der gleichen Webseite, nur etwas umgearbeitet in Süddeutschland wieder aktiv wurden. Er hat einen tschechischen Kollegen gebeten, Kaufinteressent zu spielen. Damit hatten wir die Bankverbindung. Dann hat der Tscheche die komplette Fake-Webseite kopiert.
Das haben wir dann an Kripo und StA in Niedersachsen weitergegeben, dort wo die erste Masche ablief. Die waren aber so langsam, dass die Masche "durch" war, bevor ein Zugriff erfolgen konnte. Man hätte nur die Bank mit ins Boot nehmen, das Onlinebanking kappen und so eine Barabhebung erzwingen können. Hat man aber nicht gemacht. Erschwerend kam hinzu, dass in Deutschland "mal schnell" in Deutschland nicht funktioniert, soweit die zweite Tat in einem anderen Bundesland abläuft. Insoweit sind wir hier in Deutschland aufgestellt wie ein Entwicklungsland.
Wir waren ziemlich verärgert. Zig Stunden Suche im Netz für nix und die Behörden verbocken die Sache.
